شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالری‌های هنری

بخوانید و برای هر کسی که نان حلال می‌خورد بفرستید تا دیگر کسی در دام این زالوهای صفت نیفتد. وقت آن رسیده که لجن‌زار پشتِ استوری‌های لاکچری، ماشین‌های فراری و گالری‌های هنری دبی را برای همه بشوییم و پهن کنیم. این‌ها نه بیزنس‌من هستند، نه کارآفرین؛ این‌ها یک مشهدی دزد، یک ساقیِ دبی، چند فراریِ هرمی و یک مشت رانت‌خوارِ متصل به سفره نظام هستند که دستشان در جیب شماست!

در سال‌های اخیر، دبی به بهشتی برای خروج سرمایه و تطهیر پول‌های آلوده تبدیل شده است. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که یک حلقه به هم پیوسته از افراد با سوابق کیفری در ایران، تحت پوشش‌های مختلف از جمله صرافی‌های غیرمجاز، گالری‌های هنری و املاک، در حال فعالیت گسترده هستند.

۱. صرافی‌های سایه؛ قلب تپنده تخلف: صرافی موسوم به «شلبیت» (Shelbit) بدون اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی امارات، به مرکز ثقل جابه‌جایی پول برای افرادی تبدیل شده است که پیش از این در پروژه‌های کلاهبرداری هرمی نظیر «فوین» و ارز دیجیتال «Arix» نقش داشته‌اند. سیاوش کیوانپور و آریا نقدی از مهره‌های کلیدی این صرافی معرفی می‌شوند که سوابق بازداشت در دبی را در کارنامه خود دارند.

۲. گالری‌های هنری یا پوشش مالی؟ گالری «Mondoir» به مدیریت امیر سلیمانی، نمونه‌ای از مدل‌های نوین پولشویی است. گزارش‌ها حاکی از ارتباط تنگاتنگ این مجموعه با لیدرهای شناخته شده کلاهبرداری‌های شبکه‌ای بین‌المللی از جمله یونیک فایننس است. تغییر ناگهانی وضعیت مالی گردانندگان این مجموعه‌ها از کمپ‌های پناهندگی به زندگی‌های فوق‌لاکچری، علامت سوال‌های بزرگی را ایجاد کرده است.

۳. پیوندهای مشکوک با پروژه‌های استارتاپی: ورود چهره‌های جنجالی حوزه تکنولوژی و املاک نظیر م. م (مدیر سابق یک تاکسی اینترنتی) به بازار املاک دبی (پروژه Air.Prop) و همکاری با چهره‌های متصل به کانون‌های قدرت، فرضیه استفاده از رانت‌های دولتی برای خروج ارز و دور زدن نظارت‌های بین‌المللی را تقویت می‌کند.

تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که یک شبکه سازمان‌یافته متشکل از مجرمین سابقه‌دار اقتصادی و مهره‌های متصل به رانت‌های خاص، دبی را به مرکز ثقل پولشویی و انتقال غیرقانونی ارز تبدیل کرده‌اند. این شبکه با استفاده از ساختارهای پیچیده مالی، در حال دور زدن سیستم‌های نظارتی و غارت ثروت‌های ملی است.

⚠️ هشدار به تمام ایرانیان: هر کسی که با صرافی Shelbit، گالری Mondoir یا این افراد معامله کند، شریک دزد و رفیق قافله است. صرافی شلبیت حتی مجوز فعالیت در امارات را ندارد و به زودی همه‌شان مثل داوود قمری (که الان در زندان ابوظبی می‌پوسد) به سزای اعمالشان می‌رسند.