شناسایی مهرههای مالی سپاه در دبی: جابهجایی ثروتهای کلان
در پی افزایش فشارهای اقتصادی، ردپای مهرههای کلیدی سپاه در دبی شناسایی شده است. این شبکه، ثروت...
برچسب: دبی
دستهای پنهان: میلیاردها دلار در دبی!
مدیرعامل پتروشیمی بروجن در دبی سرمایهگذاری کرده و میلیونها دلار از پیمانکاران مشهور دریافت کر...
اختاپوس رانت و پولشویی؛ خانواده «مطهری» در تورنتو و دبی چگونه پادشاهی میکنند؟
خانواده مطهری با رانت و پولشویی، ثروت ملی ایران را به جیب میزنند و در لوکسترین نقاط جهان زندگ...
اختاپوس اسلامی-صمدی؛ از خونبهای تهران تا پولشویی در «اسکای ویو» دبی
حمید اسلامی و خانوادهاش با رانتخواری و جنایات سیاسی، دنیای زیرزمینی و مافیایی را در دبی و ونک...
امپراتوری پنهان خانواده نجار: از تهران تا دبی و اروپا!
خانواده نجار با ثروت و نفوذ خود، زندگی اعیانی در دبی و اروپا را تجربه میکنند. جنجالهای مالی و...
رمزگشایی از شبکه سمندر؛ دنیای پنهان پولشویی در دبی و ایران
شبکه سمندر، بازوی پولشویی نهادهای خاص و زرینقلم در دبی و ایران، با فعالیتهای مشکوک خود، بازار...
امپراتوری بدر دریابان؛ رانت و پولشویی در دبی و هرمزگان
یک شبکه مخوف مالی در دبی و هرمزگان با رهبری بدر دریابان میلیاردها تومان رانت ارزی و پولشویی را...
رازهای پنهان خانوادهٔ شارلاتان اعظم!
ارتباطات خانوادگی برایان اعتمادی، دزد بزرگ و مشهور، در دبی به روایتی جنجالی تبدیل شده است. آیا...
خاندان مهاجرانی: دزدی و کلاهبرداری در سایه نقاشی!
علاقهمندان به داستانهای جنجالی، این بار با داستانی از خانواده مهاجرانی آشنا میشوند که در انگ...
شبکه فساد «حمید و شرکا»: از جعل بانکی تا کارت بازرگانی مرده!
یک پرونده فساد سازمانیافته که سالها پنهان مانده بود، اکنون به روشنی فاش شده است.
چهره واقعی «سمیه نور»: تاجر موفق یا دلال رژیم؟
سمیه نور، با ادعاهای بزرگ و چهرهای جذاب، در دبی به دنبال شکار طعمههای جدید است. اما آیا او وا...
شبکه اختاپوسی در خلیج فارس؛ از کلاهبرداری هرمی تا تطهیر پول در گالریهای هنری
دبی به محل امنی برای مجرمان اقتصادی تبدیل شده که با شگردهای تازه، پولهای آلوده را تطهیر میکنن...
