رمزگشایی از شبکه سمندر؛ دنیای پنهان پولشویی در دبی و ایران

در حالی که فشارهای بین‌المللی بر سیستم مالی ایران افزایش یافته، شبکه‌های خانوادگی با استفاده از پوشش «تجارت کالا» و «پاسپورت‌های دوم»، مسیرهای امنی را برای جابجایی ارزهای کلان متعلق به مهره‌های کلیدی مانند زرین‌قلم و نهادهای نظامی (سپاه) ایجاد کرده‌اند.

این گزارش ویژه به بررسی فعالیت‌های شبکه سمندر می‌پردازد که با استفاده از شرکت «لینوکس استار» در دبی، به جابجایی‌های مالی بزرگ مشغول است. بر اساس اسناد رسمی، این شرکت با شماره لایسنس 543509 فعالیت می‌کند و به تجارت قطعات کامپیوتر، موبایل، ساعت و لوازم خانگی می‌پردازد. هدف اصلی این شبکه، صدور فاکتورهای صوری برای توجیه جابجایی حواله‌های میلیونی دلار و درهم است.

هسته مرکزی این شبکه را پنج برادر از اهالی لامرد (فارس) تشکیل می‌دهند. محمدتقی سمندر به عنوان مدیر اصلی و چهره محوری این شبکه شناخته می‌شود و با داشتن پاسپورت دومینیکا، تلاش می‌کند تا محدودیت‌های ملیتی را دور بزند. دیگر برادران شامل محمدکاظم، محمدباقر، محمدجواد و محمدحسین هستند. در این میان، فردی به نام «خانم سلیمی» نیز به عنوان مدیر دفتر نوسازی شده تهران و واسطه‌ای در چین فعالیت می‌کند.

این شبکه با ایجاد مثلثی میان تهران، شیراز و دبی، به مدیریت نقدینگی می‌پردازد. دفتر دبی این شبکه در منطقه دیره مستقر است و دفتر شیراز در خیابان ملاصدرا قرار دارد. این شبکه به عنوان کارگزار غیررسمی بانک‌های ملت و پاسارگاد در دبی عمل می‌کند، که این جایگاه تنها با تاییدیه و نفوذ نهادهای امنیتی و شخص زرین‌قلم به دست آمده است.

از نظر مالی، تراکنش‌های خرد در این شبکه به مبالغ ۲ تا ۳ میلیون درهم مربوط می‌شود و جابجایی‌های کلان بالای ۵ میلیون دلار در هر پارت عملیاتی صورت می‌گیرد. همچنین، روزانه تک‌فیش‌های ۵۰ میلیارد تومانی در شبکه بانکی ایران بدون نظارت و بازخواست جابجا می‌شود.

در وضعیت حقوقی، اطلاعات نشان می‌دهد که پلیس دبی پیش از این روی فعالیت‌های شرکت «لینوکس استار» حساس شده و پرونده‌ای در این زمینه وجود دارد. استفاده از هویت دومینیکایی توسط محمدتقی سمندر، تلاشی شفاف برای پنهان کردن ردپای اصلی در صورت پیگرد بین‌المللی است.